Banco de la nación argentina
El Banco de la Nación Argentina fue fundado el 18 de octubre de 1891 por el presidente Carlos Pellegrini, con el propósito de estabilizar las finanzas de la nación tras el Pánico de 1890; su primer director fue Vicente Lorenzo Casares. En sus primeras décadas se convirtió en una de las principales fuentes de financiación para los pequeños propietarios agrícolas, y más tarde para las empresas comerciales e industriales, además de gestionar una serie de transacciones del sector público[3].
La reputación del banco se resintió después de que se revelara que el consejo de administración había recibido sobornos en 1994 al contactar con IBM para el suministro de ordenadores, software y equipos de comunicación, convirtiéndose en un destacado escándalo político de la época[4].
El banco, que durante mucho tiempo fue un importante proveedor de préstamos nacionales en una economía con escasez de crédito, intentó -con un éxito parcial- reactivar el mercado crediticio local durante el mandato de Gabriela Ciganotto, quien en su discurso de toma de posesión en 2006 declaró que el principal objetivo del banco era “ponerlo al servicio de la producción, especialmente de las pequeñas y medianas empresas, y no de la especulación”[5].
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El Banco de la Nación Argentina desarrolla su actividad internacional, tanto comercial como financiera, a través de una red de diez sucursales operativas ubicadas en Nueva York, Miami (EE.UU.), Madrid (España), San Pablo (Brasil), Montevideo (Uruguay), Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), y Asunción, de la que dependen Concepción, Encarnación y Villarrica (Paraguay), y una oficina de representación en Beijing (China), que atienden las demandas de cada mercado en el que participan y constituyen un instrumento esencial en el desarrollo de los negocios internacionales y de comercio exterior.
Las sucursales ubicadas en Estados Unidos (Nueva York y Miami) y España (Madrid) tienen un perfil de banca mayorista con diferentes funciones de acuerdo a las características de cada mercado, que en conjunto conforman un sistema integrado para el desarrollo de una amplia gama de transacciones y servicios internacionales.
El perfil de estas sucursales está orientado, por un lado, a incrementar los créditos destinados a apoyar la exportación de productos argentinos, y por otro, a obtener fuentes de financiamiento de instituciones financieras de primer nivel.
Banco de la Nación Argentina
A partir de la sanción de la Ley Nº 25.246, de Encubrimiento y Lavado de Activos, el Banco de la Nación Argentina está plenamente comprometido con la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Por ello, ha diseñado e implementado políticas y procedimientos de control interno para asegurar sus objetivos y que sus productos y servicios no sean utilizados con fines delictivos.
La Unidad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales es una unidad especializada en este ámbito. Su objetivo principal es implementar las políticas y procedimientos de Control y Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, de acuerdo con la Ley Nº 25.246, su Decreto Reglamentario, y las Disposiciones dictadas por la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (UIF) y el BCRA.
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En ambos casos, la financiación podrá cubrir hasta el 100% del valor FOB o CFR o CIF o su equivalente para otros medios de transporte, siempre que, en los dos últimos casos, el seguro y el flete se paguen en el extranjero.
A. Inversión en Activos Fijos: Comprende la financiación de la Importación de bienes extranjeros no utilizados (incluyendo bienes de consumo duradero o bienes de capital).B. Capital de Trabajo: Comprende la importación de bienes extranjeros no utilizados (bienes de consumo duradero, insumos o bienes de consumo semiduradero) incluyendo las importaciones temporales y la financiación del pago anticipado de bienes.