Worldremit falso
Las estafas de transferencia de dinero/cheques suelen producirse cuando alguien le pide que le ayude a transferir fondos o a depositar un cheque a cambio de dinero. Puede recibir un correo electrónico o una carta de un estafador pidiéndole que le ayude a transferir una gran cantidad de dinero al extranjero. Le prometen una parte del dinero si accede a facilitarle los datos de su cuenta bancaria y le ayuda a realizar la transferencia. A continuación, es posible que retiren el dinero directamente de su cuenta sin su consentimiento o que le digan que tiene que pagarles una cuota para recibir sus ganancias. Las víctimas nunca reciben lo que se les prometió y pierden los honorarios que pagaron.Si usted vende un producto en línea o a través de los anuncios clasificados del periódico, puede ser objeto de una estafa de pago en exceso. Las víctimas de estafas de sobrepago de cheques suelen recibir un cheque del comprador por una cantidad superior a la acordada originalmente. El comprador le dirá entonces que el pago en exceso fue un error y le pedirá que deposite el cheque y le transfiera el dinero extra. Poco después de transferir el dinero, usted descubrirá que el cheque era falso.Protéjase de las estafas de transferencia de dinero/cheques
Denunciar un sitio web de estafa
En su lugar, la mejor esperanza del consumidor puede ser presentar una queja en tantos lugares como sea posible, incluyendo el banco o la empresa involucrada con el sistema de pago y con las autoridades gubernamentales. El proveedor de pagos puede ser capaz de proporcionar ayuda, y una eventual acción gubernamental de aplicación (contra el estafador o incluso contra un proveedor de pagos cómplice u otro facilitador) podría resultar en una eventual recuperación para las víctimas.
La rapidez es esencial. La posibilidad de que el consumidor recupere el dinero es mayor si se queja rápidamente, tanto a los proveedores de pagos como a las fuerzas del orden, como la policía y el Centro de Denuncias de Delitos en Internet (IC3) del FBI en ic3.gov. También es importante incluir toda la documentación posible sobre el método de pago, pero no hay que esperar a tener esa documentación para presentar la denuncia.
La recuperación para el consumidor puede venir de lugares sorprendentes. Incluso el dinero en efectivo puede recuperarse a veces del correo. Las compañías de tarjetas de regalo, los transmisores de dinero, el FBI, la FTC, el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos y otros están pendientes de los estafadores y pueden tener métodos para bloquear el pago del consumidor al estafador o ayudar al consumidor a recuperar el pago. Pero esto no puede beneficiar al consumidor estafado a menos que éste presente una queja ante la entidad correspondiente.
Informe de fraude ftc gov
Los estafadores le presionan para que les envíe dinero porque es fácil cogerlo y desaparecer. Transferir dinero es como enviar dinero en efectivo: una vez que se ha perdido, probablemente no se pueda recuperar. Nunca envíes dinero a un desconocido, sin importar la razón que te den.
Si necesitas enviar dinero a alguien que conoces y en quien confías, transferir dinero a través de empresas como Western Union y MoneyGram puede ser una forma útil de hacer llegar el dinero rápidamente. Pero los estafadores también encuentran útiles las transferencias electrónicas.
Alguien le envía un cheque y le dice que lo deposite. Le dicen que les devuelva una parte o la totalidad del dinero, o a otra persona. El dinero aparece en su cuenta bancaria, así que lo hace. Pero el cheque es falso. El banco puede tardar semanas en darse cuenta, pero cuando lo haga, querrá que le devuelva el dinero que retiró.
Recibes una llamada inesperada de alguien que se hace pasar por un amigo o familiar. Dicen que necesitan dinero en efectivo para una emergencia y le ruegan que envíe el dinero de inmediato. Pueden decir que necesitan tu ayuda para salir de la cárcel, pagar una factura del hospital o salir de un país extranjero. A menudo le piden que no se lo diga a nadie de su familia. Su objetivo es engañarle para que envíe dinero antes de que se dé cuenta de que es una estafa.
Comisión Federal de Comercio
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La Policía Regional de Waterloo está advirtiendo a la comunidad de Asia Oriental en la región de Waterloo después de recibir dos informes de estafas de extorsión por transferencias internacionales. Ambas víctimas son estudiantes de universidades locales y sufrieron una pérdida combinada de más de 150.000 dólares.
Para obtener más recursos e información sobre las estafas y los fraudes también está disponible en varios idiomas, visite la página del Gobierno canadiense Protéjase contra el fraude, el sitio web de la Oficina de la Competencia o el sitio web del Centro Antifraude.